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新型網絡傳銷危害陡增掘金“新經濟”卻陷傳銷坑

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-04-14

原標題:新型網絡傳銷危害陡增 掘金“新經濟”卻陷傳銷坑

新型網絡傳銷危害陡增掘金“新經濟”卻陷傳銷坑

  資料圖:廣東省公安廳內展示的“賽比安”網絡傳銷組織架構圖。中新社記者 陳驥旻 攝

  噩夢!掘金“新經濟”卻陷入“傳銷坑”

  新型網絡傳銷危害陡增,亟待建立預警機制

  隨著我國對傳統“聚集式”傳銷模式打擊力度加大,一些傳銷人員開始通過微信、QQ、陌陌等公共社交平台,引入網絡金融創新、新經濟模式等概念,開展更具欺騙性的傳銷活動。專家認為,新型網絡傳銷傳播速度快,涉及人員眾多,涉案資金數額巨大且轉移方便,發現和查處難度大,一旦形成具有巨大的社會危害,亟待建立預警機制加以防控。

  網絡金融傳銷凶猛

  “近年來,隨著電子商務的普及和互聯網金融的快速發展,借助網絡平台實施傳銷違法犯罪活動迅速蔓延,已成為傳銷的主流模式。”浙江省經偵總隊金融犯罪偵查支隊負責人認為。

  近日,騰訊安全反詐騙實驗室發布的《騰訊2017年度傳銷態勢感知白皮書》,詳細分析了2017年傳銷發展態勢及典型事件。白皮書指出,監測顯示,截至2018年2月28日,已累計發現涉嫌傳銷平台3534家,活躍參與人數3176萬,其中2017年新出現的平台佔比為58%。伴隨著互聯網普及程度不斷提高,以無接觸、網絡化、地域分散化為特征的新型網絡傳銷逐漸成為主流,其中金融投資理財類傳銷佔比高達30%,堪稱網絡傳銷的代名詞。

  “與傳統的‘聚集式傳銷’相比,由於借助了互聯網平台,網絡傳銷犯罪呈現明顯跨區域、人員多元化等特點。”警方介紹,網絡傳銷不受地域限制,幾乎遍及全國各地,其發展對象更趨多元化。為擴大受眾人群、增強誘惑力,線上的傳銷活動又結合“地推”模式,採用“線上+線下”相結合實施傳銷犯罪。

  “值得一提的是,犯罪分子通過傳銷的手段開展網絡金融犯罪活動,復合型犯罪特征突顯。以‘股權投資’‘金融互助’等為幌子,最終實現非法集資、集資詐騙等目的。”浙江省經偵總隊市場犯罪偵查指導支隊政委儲偉正表示。

  《經濟參考報》記者了解到,通過微信朋友圈、手機QQ群、語言聊天室、陌陌、公眾號等進行傳銷,傳銷出現了虛擬性、跨地域性、隱蔽性、金融性和更加具有欺騙性等新特點,被稱為“微傳銷”。微傳銷活動的特點是發起靈活,參與人員隱蔽,資金轉移方便,參與人員更加廣泛,參與總金額更加巨大。如“金融互助”等微傳銷在國內達數百萬人,有數百個傳銷平台,“金融互助”微傳銷通過互聯網和手機移動平台進行傳播,一旦這些平台大面積出現問題,資金鏈就會斷裂,引發金融風險。

  假“新經濟”之名

  “很多所謂的互聯網金融平台在注冊地並不開展實際業務,當地政府還把他們當作納稅大戶或新經濟模式加以保護,這給警方調查取証造成了困擾。”一位基層經偵民警告訴《經濟參考報》記者。

  誘以高昂的收入、低門檻會員巨幅優惠,以及拉入新人的巨額返利,這讓更多的投資者深陷其中無法“破局”,短時間內難以發現網絡金融傳銷的欺騙性和危害性。“絕大多數金融傳銷是一種龐氏騙局,最終的結果是崩盤,顆粒無收。”一位業內人士說。

  由於金融傳銷參與者缺乏金融常識和金融風險教育,其之所以持續參與其中,是因為內心的貪婪,總以為自己不會成為最后的接盤者。但事實上,各類金融傳銷給社會造成了數千億元公共財產損失,參與者不僅有缺乏金融知識的普通百姓,還不乏高收入的白領階層、公務員甚至金融從業者。據悉,網絡金融傳銷借助網絡的力量,致使受害面更廣,滲透深度更深,也更加難消滅。“金融互助”等一些微傳銷組織者經常打一槍換一個地方,重新建立微傳銷平台實施詐騙。

  此外,傳銷團伙利用互聯網的虛擬性、跨地域性,把網絡服務器架設在境外,境內安插代理人遙控指揮,資金通過“地下錢庄”匯往境外,增加了執法部門對其進行監管和打擊的難度。

  “值得關注的是,大量的非法集資犯罪在使用傳銷模式的同時,還給自己披上了類似眾籌、共享經濟、返利銷售等‘新經濟’外衣,並採取手段規避相關政策限制。不僅一般群眾難以辨別,基層執法部門在遇到這一狀況的時候也往往難以甄別。”一位基層經偵人員告訴記者。

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